Милтон Груп (Milton Group) – преступники заметают следы с помощью ифомусора

Известные мошенники из «трейдерской» компании Милтон Груп попавшие под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов. Выдержав паузу примерно в 1 год, решили махинациями вытеснить из поисковой выдачи Google расследования их преступлений которые проводили Шведские и украинские журналисты.

Напомним, компания которая была создана в Израиле в 2017 году и перебралась в киевский ТЦ «Мандарин Плаза», выманивала у европейских пенсионеров десятки тысяч долларов предлагая выгодные инвестиции и огромные дивиденты. Естественно бедные обманутые старики после этого навсегда прощались со всеми своими сбережениями.

Компанию создали выходцы из Абхазии, а покрывали их некоторые высокопоставленные грузинские чиновники.

И вот, как оказалось шумное дело ничем не закончилось, и мошенники продолжили свою преступную деятельность.


Читайте також:


А чтобы люди которые захотят поинтересоваться их деятельностью не находили материалов расследования, хитрые делки решили забить поисковую выдачу информационным мусором – статьями про какой-то другой Милтон Груп и какого-то другого абхазца Давида Тодуа, руководителя Милтон Груп.

Статьи размещаются на различных мусорных сайтах с завидной регулярностью.

Вот например на сайте Рівне Вечірне Милтон Груп создает системы освещения

А вот на харьковском сайте рссказывают про карьеру Давида Тодуа который создал успешную компанию Милтон Груп в … Липецком районе.

И так далее и тому подобное. Такой инфомусор с завижной регулярностью вылазит в поисковой выдаче. Цель понятна – вытеснить материалы расследований про матерых мошенников.

Но такой финт ушами аферистам провернуть конечно не получится. Поскольку в нашей редакции заметив такую активность махинаторов решили освежить память читателей и опубликовать снова материалы расследования про хитрожопых аферистов.

Еще в мае 2018 года СБУ провела обыски в офисе преступной компании, отчитавшись в изъятии компьютеров и документов и открытии уголовного дела. Тогда казалось, что с группировкой покончено навсегда, но акция грозной службы странным образом сошла на нет. В судебном реестре нет упоминаний ни об этом обыске, ни о каких-либо других оперативных действиях в отношении Milton Gorup. 

Милтон Групп (Milton Group), она же Effire group, она же triada provide это мошенническая структура, позиционирующая себя как инвестиционная компания.

Возник преступный проект в Израиле, но в 2017 году власти этой страны запретили его деятельность, и аферисты перенесли свой черный бизнес в Украину, откуда, помимо прочего, координируются действия филиалов в Грузии, Албании и на Кипре.

Украинской группировку можно назвать лишь потому, что ее рабочий центр находится в Киеве, на верхнем этаже роскошного Mandarin Plaza. Состав махинаторов международен, а жертвами жестоких афер становятся граждане самых разных стран мира.

На первый взгляд киевский офис Milton Group может показаться обычным колл-центром. Вход строго охраняется, а внутри перед компьютерами сидят в наушниках сотни погруженных в разговоры с клиентами продавцов.

Милтон Групп отличается от прочих объемами мошенничества и особой преступной методологией.

Центр разделен на отделы продаж по языковому принципу. Есть русский, английский, итальянский и испанский сектора, каждый из них ориентирован на определенный регион мира.

Клиентам со всего мира предлагается инвестировать деньги и криптовалюту на небывало выгодных условиях (4000% от вложенной суммы). Махинаторы импровизируют, на ходу придумывая себе иностранные имена, перемежают названия известных мировых банков и компаний с придуманными здесь же, под крышей Мандарин Плаза, брендами.

  • CryptoMB
  • VetoroBanc
  • AurumPro
  • Cryptobase
  • CryptoKartal
  • Virtual Stocks

На устроенной Milton Group феерической вечеринке по случаю нового, 2020 года сотрудники пили и гуляли на полную катушку. В какой-то момент из зала, где шло веселье, вышли самые важные люди этого вечера, чтобы сделать общее фото.

Внешне мало отличимые друг от друга — в темных костюмах, с почти наголо стрижеными головами — в окружении охранников они выстроились на фоне стены, украшенной сосновыми ветками и елочными игрушками. «С Новым годом, Milton Group!» — гласила празднично оформленная надпись за их спинами.

Фото, выложенное в Instagram как минимум двумя участниками съемки, стало не просто напоминанием о вечере, но и важной уликой для журналистов. Оно доказывало, что Milton действует далеко за пределами Украины, где компания управляет в Киеве целым колл-центром телефонных мошенников, которые вытягивают из доверчивых клиентов накопления.

Теперь на основе данных из соцсетей, интервью с инсайдерами и сведений от журналистов под прикрытием OCCRP может смело сказать, что киевский колл-центр Milton Group — лишь один из многих однотипных структур в разных странах. В них сотни «специалистов по продажам» навязывают сомнительные инвестиции наивным потребителям по всему миру.

На снимке из Instagram в среднем ряду можно видеть официального советника министра обороны Албании. Через пару человек от него стоит бизнесмен Давид Тодуа.

Уроженец Грузии с израильским паспортом, Тодуа уже был «на прицеле» у журналистов после показаний заявителя о коррупции — сотрудника киевского колл-центра. По словам последнего, Тодуа — важное лицо в Milton Group и частый гость в ее офисе, разместившемся в одном из модных торговых центров. Информатор рассказал о колл-центре и шведской полиции, назвав Тодуа организатором телефонного мошенничества.

Нет официальных документов, связывающих Тодуа и Milton Group, но точно известно, что он владеет платежной интернет-платформой, через которую обрабатывали платежи жертв Milton Group. (Сам Тодуа категорически отверг свою формальную или неформальную принадлежность к компании.)

Заявитель о коррупции передал журналистам массив внутренних данных Milton и согласился вернуться в Киев, чтобы посетить и снять на скрытую камеру очередную новогоднюю вечеринку компании, которая обещала быть роскошной.

В сценарии вечеринки был сюжет «Великого Гэтсби» — классики американской литературы о страстях и шике эпохи расцвета джаза. На сцене в свете неоновых огней поражали своим искусством артисты, а сотрудникам Milton раздавали бонусы — деньги и автомобили. Руководство произносило речи, а затем был презентован торт с тремя свечами в честь трехлетия компании.

Гендиректор Milton Group Яков Кесельман почтительно благодарил Давида, называя его отцом компании, и вручил ему подарок вместе с тортом. Как сообщил бывший на вечеринке заявитель о коррупции, Давид — это Давид Тодуа. (Тодуа подтвердил журналистам, что посетил празднество, но якобы лишь как гость Кесельмана. Сам Кесельман журналистам заявил, что с Тодуа не знаком.)

Также Кесельман дал понять, что существует более широкая «сеть Milton», когда официально поприветствовал участников вечеринки из Македонии, Албании и Грузии.

«В прошлом, [2019] году мы доказали: мы — компания номер один в Украине. Давайте в новом году докажем, что мы компания номер один в мире!» — призвал Кесельман под одобрительные возгласы сотен сотрудников.

Из Киева в Тирану. «Я знаю, что мы обманываем людей»

Вечеринка по мотивам «Великого Гэтсби» была для Кесельмана не первым корпоративом в сезоне. В декабре, судя по данным из соцсетей, он посетил подобное мероприятие в албанской столице Тиране. Там он делал селфи рядом с высоким мужчиной со светлыми волосами, известным в соцсетях как Андрей Романко, и в них его сопровождает албанский флаг.

Фото:
OCCRP

Гендиректор Milton Group Яков Кесельман позирует для фото вместе с друзьями Андреем Романко и Данилой З. на декабрьской корпоративной вечеринке в Тиране, Албания

Романко был знаком журналистам. Он уже появлялся рядом с Кесельманом на разных снимках: они вместе на новогодней вечеринке 2019 года для сотрудников Milton Group, на похожей вечеринке в декабре в Тбилиси и даже на пляже в непринужденной обстановке.

Конфиденциально получив данные о том, что на окраине Тираны в офисном здании открылся новый колл-центр, журналист OCCRP сумел заснять этого высокого блондина с бородкой выходящим из дорогого кафетерия на первом этаже здания. Возле офисов дежурила серьезная охрана, а помещения были под видеонаблюдением.

Корпоративные документы, переданные OCCRP инсайдером, указывают на то, что колл-центром управляют две фирмы — CTA Groupe Shpk и APA Liaison Shpk. CTA Groupe находится в собственности APA Liaison, единоличный владелец которой — Амант Йосифи, уже упомянутый советник министра обороны, попавший на одно фото с Тодуа.

У 31-летнего Йосифи очень серьезные связи в Албании. С декабря 2017-го он официально консультирует министра обороны; на должность его назначила Олта Джачка из Социалистической партии премьер-министра Эди Рамы.

Кроме того, Йосифи — бывший бизнес-партнер Олси Рамы, брата главы правительства, с которым он владел телекоммуникационной и телемаркетинговой фирмой Pegasus Communications Shpk. Свою долю в фирме он продал в декабре 2017 года.

Его мать Пранвера Стракоша — в прошлом судья, а сейчас уполномоченная правительства — омбудсвумен, которой поручено следить за соблюдением прав госслужащих.

Отвечая на вопросы OCCRP, Йосифи подтвердил, что владел колл-центром в Албании и был на вечеринке Milton Group в январе. Однако он опроверг какую-либо формальную связь с Milton Group, заявив, что его центр не имел к ней никакого отношения.

По его словам, на вечеринку в Киеве он попал «просто потому, что был там в отпуске» в тот момент и знал Давида Тодуа.

«Впервые я познакомился с г-ном Тодуа в Израиле, а потом мы виделись на некоторых мероприятиях», — сказал Йосифи, не вдаваясь в подробности.

Он уверял, что если какой-то албанский колл-центр и упоминали на вечеринке Milton, то речь шла не о его бизнесе.

Впрочем, Йосифи признал: Романко был «оператором» в его колл-центре с 2018 года, и настаивал на том, что тот не работал в Milton Group в Киеве.

Фото:
OCCRP

Яков Кесельман (слева), экс-гендиректор Milton Group Украина и нынешний глава всей компании, перед фотокамерой на новогодней вечеринке Milton Group 2019 года вместе с Данилой З. (в центре) и Андреем Романко (слева)

Инсайдер из колл-центра, говоривший с OCCRP на условиях анонимности, опасаясь мести, сообщил, что Романко часто бывал в офисе и играл в нем важную роль — он должен был обеспечивать «продажников» телефонными номерами потенциальных клиентов.

OCCRP не нашел документальных свидетельств того, что в колл-центре в Тиране применяли те же уловки, что и в Киеве, или что там мошенничали в отношении кого-либо.

Однако, как рассказал OCCRP инсайдер, по структуре албанский центр очень напоминает киевский: молодые менеджеры по продажам делают до 500 звонков в день клиентам по всему миру, убеждая их вложить деньги в финансовые активы, которых, по сути, не существует. Сотрудники получают как минимум 300 евро в месяц плюс бонусы, если удается привлечь больше средств. Как и в Киеве, отделы разделяются по языковому принципу и «работают» с клиентурой в определенных странах.

Колл-центр продает «активы» через так называемые бренды, у каждого из которых есть тщательно оформленный сайт как «лицо» солидной финансовой фирмы. По словам инсайдера, в последнее время колл-центр активно предлагал три бренда: CryptoKartal, AurumPro и Virtual Stocks.

«Я связываюсь с потенциальным клиентом по телефону и затем показываю видео о том, как люди зарабатывают миллионы евро на биржевых торгах биткойнами. Я говорю клиентам, что и для них это хороший шанс заработать», — поясняет инсайдер, а затем признаётся: «Я знаю, что мы обманываем людей».

Он также поведал о «двухступенчатом» подходе — совсем как в Киеве, когда рядовые «продажники» заманивают клиентов новыми брендами и добиваются первой инвестиции, а затем другая, «профессиональная» группа держит людей на крючке и выжимает из них максимум денег.

«Они забирают [у клиентов] всё», — констатирует этот человек.

Финрегуляторы в Европе выпустили предупреждения насчет «брендов», через которые колл-центр в Тиране, очевидно, привлекает деньги

Испанские власти выпустили предупреждение о том, что у CryptoKartal нет необходимой лицензии инвестиционного брокера, а власти Италии схожим образом предостерегли от вложений через Virtual Stocks и AurumPro. Жительница Испании из «списка клиентов» Milton Group рассказала журналистам, что потеряла 300 долларов из-за Cryptokartal. (Возможно, что другие мошеннические колл-центры тоже продвигают этот «бренд»; OCCRP не нашел подтверждений того, что с этой женщиной связывались из Албании.)

Йосифи не ответил однозначно на вопрос о том, работал ли его колл-центр с «брендами» CryptoKartal, Virtual Stocks или AurumPro. Он заявил, что после того, как принял должность советника Минобороны, он передал свой бизнес в пассивный траст и теперь напрямую не участвует в его управлении.

Из Тираны в Тбилиси: «Когда они теряют деньги, эти деньги остаются у нас»

Еще одним «завсегдатаем» фото Кесельмана с мероприятий Milton Group был стройный мужчина с эспаньолкой. В интернете рядом с ним часто заметен эмотикон в виде грузинского флага. Он присутствует в Instagram как Danilo Z.

Так, Данила З. попал на одно фото с Кесельманом и Романко на пляже. Кроме того, они снялись вместе на новогодней вечеринке в Тбилиси на фоне празднично оформленного стенда с фирменными логотипами и названием Morgan Limited.

Фото:
OCCRP

Подборка снимков из соцсетей, иллюстрирующих связь между Кесельманом, Романко и Данилой З.

Эта компания также связана с Milton Group. Morgan Limited как колл-центр зарегистрирована в Грузии, но владеет ею украинка Наталья Плутенко. В прошлом она директор украинской компании «Укрсхид», чьим единственным акционером, судя по корпоративным документам, был некто Владислав Воронин.

Человек с таким же именем сейчас состоит в должности директора еще в одной компании из Украины — ТОВ Easy Way Group, целиком принадлежащей Ираклию Дадивадзе, который на бумаге также владеет Milton Group. Официальный электронный адрес у ТОВ Easy Way Group — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., а расположена компания в том же офисе. (Ни в Milton Group, ни в Morgan Limited не ответили на просьбы о комментарии.)

Журналисты из студии «Монитори», грузинского партнерского центра OCCRP, побывали у офиса Morgan Limited в Тбилиси и сняли на видео, как Данила З. выходит из здания.

Фото:
студия «Монитори»

Данила З. в Тбилиси выходит из здания, в котором расположен колл-центр компании Morgan Limited. Этот человек часто появляется на страницах в соцсетях у Якова Кесельмана, гендиректора Milton Group.

Журналистка под прикрытием решила «устроиться» в Morgan — компания регулярно размещает объявления о наборе персонала. На собеседовании ей сказали, что Morgan нанимает сотрудников, знающих немецкий, русский и английский, для продажи финансовых продуктов — валюты, криптовалюты и других. «Мы поддерживаем ежедневный контакт с украинским [отделением], наши филиалы тесно связаны», — также сообщили ей.

Соискателям разъяснили, что колл-центр не ищет клиентов среди американцев и канадцев (то же правило действует и в киевском колл-центре). Правоохранители США активнее других преследуют участников мошеннических схем наподобие тех, что практикуют в Milton Group.

Журналистка под прикрытием получила приглашение на тренинг для будущих «продажников». Ее привели в небольшую комнату, где были камеры наблюдения и большая доска с набросанными от руки указаниями, как работать с потенциальными клиентами.

Ведущая тренинга проверяла новичков, выявляя их способности, и обучала методу «ЗСК — Знай Своего Клиента» — тактике опроса клиентов с целью выявления их интересов в ходе разговора.

По ее словам, быстрее склонить человека к покупке можно, если делать акцент на его нуждах, семейной ситуации или даже на предполагаемых чертах национального характера.

«Почему важен принцип ЗСК? Чтобы использовать полученную информацию против них», — говорила «наставница».

«[Если они говорят] «мне не нужны деньги», [отвечайте:] «Как это вам не нужны деньги? У вас же трое детей!»

«Многие агенты по продажам не берут в расчет страну клиента, но поверьте мне: страна — это где-то 20 процентов информации», — продолжала она. Так, южноафриканцы — якобы легкая добыча и хороши для тренировки новичков, а вот британцев, мол, убедить сложно — тут требуется «сильный» подход.

«К примеру, с голландцами надо быть оптимистичным и вежливым. Что касается скандинавов, то тут важно быть мягким, любезным, произносить такие слова, как “дорогой”, “мой милый”, “это вот так, а это так”. Но с британцами надо быть серьезным профессионалом», — делилась «секретами мастерства» ведущая.

Еще в начале тренинга она объяснила: колл-центр хочет, чтобы его клиенты «теряли деньги реалистично».

В ответ на вопрос «зачем?» она рассмеялась: «Честно говоря, наивно такое спрашивать. Когда они теряют деньги, эти деньги остаются у нас».




Новости
Интересно
Экспертно
Проститутки из Москвы вырубили клиента и перевели с его счета полмиллиона рублей
Проститутки из Москвы вырубили клиента и перевели с его счета полмиллиона рублей
Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в СИЗО
Бывший сокамерник пермского людоеда Малышева рассказал, что он «ел много, очень много»
Бывший сокамерник пермского людоеда Малышева рассказал, что он «ел много, очень много»
Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, Испании, Польши, Германии и Греции
Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, Испании, Польши, Германии и Греции
Теги