Кредиты и депозиты

Сотрудники Министерства внутренних дел России провели обыски во всех офисах ООО "КБ "Инкредбанк" в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ) с доходом в 50 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ.

По данным следствия, в ООО "КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы. Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО "КБ "Инкредбанк".

Инкассаторы и кризис
Последнее громкое преступление в Перми, совершенное в стане тех, кто, согласно должностным обязанностям, призван охранять ваши деньги после того, как вы отнесли их в банк, всколыхнуло самые противоречивые размышления на эту тему. Молодой и крепкий мужчина тридцати шести лет, долгое время верно служивший инкассатором, решается на дерзкое правонарушение и забирает себе четверть миллиарда рублей, угрожая своим коллегам оружием. Масштаб ограбления поразил российскую общественность. Власти края настолько были заинтересованы в поимке преступника, что даже объявили награду в 10 тыс. долларов тому, кто укажет его местонахождение.

Уровень мошенничества с банковскими пластиковыми картами со временем только растет, количество громких случаев продолжает удивлять. Чтобы его хоть как-то снизить, банкиры настаивают на ужесточении наказания за кражу и использование информации о банковских картах.

Как писала газета РБК daily, согласно информации МВД, количество зарегистрированных преступлений по ст. 187 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов») в

Их число растет каждый день, милиционеры подтверждают. Цепь мошенничеств даже квалифицированные специалисты часто не могут распутать. Чтобы вовлечь преступников к уголовной ответственности, это еще более труднее.

Кредит 100 000 руб. всего в течение 15 минут. В объявлениях или в справочной службе легко найти телефонный номер частного ростовщика в газете. Чтобы получить наличный расчет на 25 000 рублей нам предложили так. Сначала, чтобы оформить кредит в одном из больших магазинов города на покупке плазменного телевизора за 30 000 руб, и тут же уступить это за полцены молодому человеку, который расплатится наличным расчетом.

Российский и Украинский рынок кредитования является молодым и прибыльным, а, значит, особенно привлекательным для финансовых афер, от которых страдают как честные граждане, так и сами банки. Число кредитного мошенничества не уменьшается, а мастерство мошенников растет: порой цепочки махинаций не могут распутать даже опытные оперативники…

Верховный суд РФ недавно принял очень неожиданное решение - теперь должниками банков могут стать даже те люди, кто купил машину (или квартиру) на вторичном рынке у мошенников. То есть, если вы приобрели, к примеру, подержанную иномарку, кредит по которой не был выплачен полностью, то именно вы становитесь "наследником" всех долговых обязательств первого владельца.